আবেদনে বলা হয়, সাইফুল আলম, তার পরিবারের সদস্য এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে অনিয়মিতভাবে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করেছেন এবং সেই অর্থে দেশে-বিদেশে বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

এ ছাড়া অনুসন্ধানের সময়ে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, অভিযুক্তরা তাদের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পদ বিভিন্নভাবে হস্তান্তর বা গোপন করার চেষ্টা করছেন। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এসব সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হলে পরবর্তীতে সম্পদ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই সাইফুল আলম, তার পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মালিকানাধীন সম্পদ জরুরি ভিত্তিতে জব্দ করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে দুদক।